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內容來自hexun新聞
淡水區二胎江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 2012年度股東大會決議公告
證券代碼：002585 證券簡稱：雙星新材(002585,股吧)公告編號：2013-012江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2012年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、重要提示1、本次股東大會無增加、否決或變更議案情況；2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。二、會議召開和召集情況1、會議召開時間：2013年4月18日上午10:00網絡投票時間：2013年4月17日－2013年4月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2012年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期間的任意時間。2、會議地點：江蘇省宿遷市白楊路1號公司辦公樓五樓會議室3、會議召集人：公司董事會4、會議主持人：公司董事長吳培服先生三、會議出席情況參加本次股東大會的股東及股東授權代表共20名，代表股份300,729,897股，占公司股份總數的72.291%。其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計4人，代表有表決權的股份數300,419,267股，占公司股份總數的72.216%；通過網絡投票的股東16人，代表有表決權的股份數310,630股，占公司股份總數的0.075％。公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的律師出席瞭會議。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。四、會議審議和表決情況本次股東大會按照會議議程逐項審議瞭各項議案，並采用記名投票方式進行瞭表決，會議審議表決結果如下：（一）審議通過關於《公司2012年度董事會工作報告》的議案；表決結果：300,544,995股同意，占與會有表決權股份總數的99.939%；153,302股反對，占與會有表決權股份總數的0.051%；31,600股棄權，占與會有表決權股份總數的0.011%。（二）審議通過關於《公司2012年度監事會工作報告》的議案；表決結果：300,529,395股同意，占與會有表決權股份總數的99.933%；153,302股反對，占與會有表決權股份總數的0. 051%；47,200股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。（三）審議通過關於《公司2012年年度報告及摘要》的議案；表決結果：300,541,097股同意，占與會有表決權股份總數的99.937%；141,600股反對，占與會有表決權股份總數的0.047%；47,200股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。（四）審議通過關於《公司2012年利潤分配預案》的議案；表決結果：300,529,395股同意，占與會有表決權股份總數的99.933%；184,902股反對，占與會有表決權股份總數的0.061%；15,600股棄權，占與會有表決權股份總數的0.005%。（五）審議通過關於《公司2012年度財務決算報告》的議案；表決結果：300,541,097股同意，占與會有表決權股份總數的99.937%；141,600股反對，占與會有表決權股份總數的0.047%；47,200股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。（六）審議通過關於《公司2013年度財務預算報告》的議案；表決結果：300,529,395股同意，占與會有表決權股份總數的99.933%；141,600股反對，占與會有表決權股份總數的0.047%；58,902股棄權，占與會有表決權股份總數的0.020%。（七）審議通過關於《公司前次募集資金使用情況鑒證報告》的議案；表決結果：300,541,097股同意，占與會有表決權股份總數的99.937%；141,600股反對，占與會有表決權股份總數的0.047%；47,200股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。（八）審議通過關於《公司2012年度募集資金使用情況專項報告》的議案；表決結果：300,529,395股同意，占與會有表決權股份總數的99.933%；153,302股反對，占與會有表決權股份總數的0.051%；47,200股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。（九）審議通過關於《公司2012年度內部控制自我評價報告》的議案；表決結果：300,529,395股同意，占與會有表決權股份總數的99.933%；153,302股反對，占與會有表決權股份總數的0.051%；47,200股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。（十）審議通過關於續聘公司2013年財務審計機構的議案；表決結果：300,529,395股同意，占與會有表決權股份總數的99.933%；153,302股反對，占與會有表決權股份總數的0.051%；47,200股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。（十一）審議通過關於向銀行申請不超過人民幣30億元授信額度的議案表決結果：300,529,395股同意，占與會有表決權股份總數的99.933%；153,302股反對，占與會有表決權股份總數的0.051%；31,600股棄權，占與會有表決權股份總數的0.016%。五、獨立董事述職情況公司獨立董事廖傢河先生、陳強先生、呂憶農先生分別向本次股東大會作瞭2012年度述職報告。六、律師見證情況本次股東大會經上海精誠申衡律師事務所王春傑律師、楊愛東律師現場見證，並出具瞭《法律意見書》，認為本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次大會的決議合法、有效。七、備查文件1、《江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2012年度股東大會決議》；2、《上海精誠申衡律師事務所關於江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2012年度股東大會法律意見書》。特此公告。江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會二0一三年四月十八日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://stock.hexun.com/2013-04-19/153327757.html
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